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天天消息!江苏华辰: 江苏华辰2022年度利润分配预案的公告

证券代码:603097          证券简称:江苏华辰            公告编号:2023-006


【资料图】

              江苏华辰变压器股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示:

   ●   每股分配比例:A 股每股派送现金红利 0.15 元(含税),不以公积金转增股

本、不送红股。

   ●   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将

在权益分派实施公告中明确。

   ●   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比

例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

   ●   本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

   一、利润分配预案内容

   经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告,公

司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,256,926.61 元,其中母公

司 2022 年度净利润为 92,800,038.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分

配利润为 331,079,409.78 元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于<2022

年度利润分配预案>的议案》,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不以公积金转增股本、

不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 160,000,000.00 股,以此计算合计拟

派发现金红利 24,000,000.00 元(含税),本年度公司现金分红(包括 2022 年半年度已

分配的现金红利 32,000,000.00 元)比例为 61.37%。剩余未分配利润结转至下年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、

股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,

公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公

告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议,经全体董事一致同

意,审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,本次利润分配预案符合《江

苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配政策

和公司已披露的股东回报规划,同意提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:公司《2022 年度利润分配预案》充分考虑了目前公司实际经营业绩

情况,财务状况、长期发展等因素,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规

定,审议程序合法合规。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本

次《2022 年度利润分配预案》,并同意提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  监事会认为:公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十八次会议,经全体监

事一致同意,审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,符合相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定。综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来的发展规划,

兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报,符合公司和全体股东的利益。同意将

该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司

财务状况、经营现金流等产生重大影响,不会影响公司的日常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者注意

投资风险。

  特此公告。

                      江苏华辰变压器股份有限公司董事会

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