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前段时间，惠州街头出现了一群“款爷”，他们身怀巨款、行色匆匆地进出多家金店，面对店内大量金条、金饰，“款爷”们总是大手一挥买完就跑。
可是谁能想到呢，这群看起来“钱多人傻”的“款爷”可一点也不单纯，“大手笔买金”、“买完就跑”的反常行为原来是为了帮电信网络诈骗团伙“洗钱”！近日，惠城区公安分局反诈民警循线出击，打掉一个“黄金洗钱犯罪团伙”，抓获17名犯罪嫌疑人。
惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠：“按照我们侦办的情况，购买黄金金额有十几万至百万级不等，这一次的购买黄金的数量，大概是在49万到54万之间。”
办案民警通过研判分析、深挖、取证侦查，迅速锁定了这个以钟某为首的“洗钱团伙”。
惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠：“我局联合市局反诈中心前往汕尾、深圳等地，抓获了该系列洗钱团伙犯罪嫌疑人共17名。”
据了解，“洗钱团伙”日常分两组人员，通过招募“卡仔”接收诈骗资金，并带“卡仔”持银行卡刷POS机套现、银行ATM机取现、及到各大金店购买大量黄金首饰融化成金条后卖出，以现金形式回笼资金并给上家。目前，案件在进一步深挖中。
民警介绍，当下黄金价格高、易出手，于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意。
惠城区公安分局反诈中心民警 张浩楠：“这类行为涉及掩饰隐瞒犯罪所得，是一种违法犯罪行为。不要出借自己名下的银行卡、电话卡，提醒商户如果遇到大额的资金流入资金交易，自己也要留个心眼，如果觉得有异常，可以及时通知公安。”
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