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湖北警方破获 3 亿元虚拟币洗钱案


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据平安湖北公众号 8 月 16 日报道,宜昌市公安局通报,在打击整治“一体化”专班的支持下,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人 22 名,累计洗钱数额达 3 亿元。经审讯,主犯付某交代,为了承揽“跑分”业务,先后通过各种借贷,投资购买虚拟货币 U 币。再将 U 币卖给境外分子,对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户,付某到银行柜台将钱取出。截至到案时,犯罪嫌疑人已非法获利 50 余万元,累计洗钱达 3 亿元。警方于 8 月 4 日在武汉、孝感、荆门等地将门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙捣毁,目前 14 名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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